根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,设立战略委员会、审计委员会、提名、考核与薪酬委员会等专门委员会。专门委员会全部由董事组成。公司董事会专门委员会成员如下:

(1)董事会审计委员会由3名董事组成,具体名单如下:

        主任委员:独立董事李存慧先生。

        委员:独立董事王新先生,独立董事邓岩女士。

(2)董事会提名、考核与薪酬委员会由3名董事组成,具体名单如下:

        主任委员:独立董事王新先生。

        委员:董事杨光厂先生,独立董事李存慧先生。

(3)董事会战略委员会成员由3名董事组成,具体名单如下:

        主任委员:董事赵前方先生。

        委员:独立董事邓岩女士,独立董事王新先生。

        公司内部审计机构为审计部,由董事会领导,对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。公司审计部对董事会审计委员会负责,向董事会审计委员会报告工作。


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